बैंक से करोड़ो की धोखाधड़ी, ईओडब्ल्यू जॉच में सामने आई हेराफेरी

- खरीदे गये स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ा-चढ़ा कर दर्शाया - बैंक खातों से संदेहास्पद अंतरण कर डायवर्सन ऑफ फंड्स किया भोपाल(ईएमएस)। बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में केशव प्रोटीन्स एवं ऑर्गेनिक के संचालकों के खिलाफ ईओडब्ल्यू इन्दौर ने एफआईआर दर्ज की है। जॉच में सामने आया की 6 करोड़ 87 लाख का बैंक फ्रॉड किया गया है। विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार साल 2019 में मेसर्स केशव प्रोटीन्स एण्ड ऑर्गेनिक एल.एल.पी., का गठन पार्टनर नवनीत गर्ग और प्रवीण दादू द्वारा किया गया। फर्म द्वारा साल 2021 में एचडीएफसी बैंक स्नेहनगर से 7.41 करोड़ रूपये का ऋण लिया गया। जिसे बाद में बढ़ाकर 8.72 करोड़ रूपये किया गया। फर्म द्वारा क्रय किये गये स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ा-चढ़ा कर दर्शाया गया। फर्म द्वारा संदेहास्पद अंतरण कर लोन की राशि का डायवर्शन किया गया। जॉच के आधार पर विभाग द्वारा मेसर्स केशव प्रोटीन्स एण्ड ऑर्गेनिक, पार्टनर नवनीत गर्ग पिता विनोद गर्ग, निवासी नवलखा मेन रोड, इंदौर, मेसर्स केशव प्रोटीन्स एण्ड ऑर्गेनिक, पार्टनर प्रवीण दादू पिता रमेशचन्द निवासी- महू जिला इंदौर एवं अन्य को आरोपी बनाया गया है। - पड़ताल में उधड़ती गई धोखाधड़ी की परतें जांच में पाया गया कि आरोपी फर्म द्वारा साल 2021 में एच.डी.एफ.सी. बैंक, स्नेह नगर शाखा, इंदौर से 7.41 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 8.72 करोड़ रुपये किया गया। शिकायत के जांच सत्यापन में यह तथ्य उजागर हुआ कि आरोपियों द्वारा बिना वास्तविक सामग्री क्रय किये स्टॉक को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया तथा बैंक खातों से संदेहास्पद अंतरण कर डायवर्सन ऑफ फंड्स किया गया। आरोपियों द्वारा उक्त ऋण खाता लगभग दो वर्षों तक संचालित करने के पश्चात शेष राशि 6.87 करोड रूपये जमा नहीं की गई, जिससे बैंक द्वारा खाता एन.पी.ए. घोषित किया गया। इस प्रकार बैंक को 6.87 करोड़ रूपये की आर्थिक क्षति होना प्रथम दृष्टया पाया गया। अरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 409, 420 एवं 120-बी भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। जुनेद / 19 दिसबंर